公告编号:2023-061 

证券代码:400128           证券简称:罗顿 5           主办券商:浙商证券 


罗顿发展股份有限公司 

2023 年第四次临时股东大会决议公告 


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 


一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室 

3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票 

4.会议召集人:公司董事会 

5.会议主持人:董事长李庆 

6.召开情况合法合规性说明: 

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行*法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。 


(二)会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人,持有表决权的股份总数 134,593,273 股,占公司有表决权股份总数的 30.66%。 

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股 份总数 74,866,234 股,占公司有表决权股份总数的 17.05%。 

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 

1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;其中董事励怡青女士、沈林华先生、高松 先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股 公告编号:2023-061 东大会。

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视 频会议方式出席本次股东大会。 

3.公司董事会秘书列席会议; 副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东 大会。 


二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》

 1.议案内容: 

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《罗顿发展股份有限公 司关于拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订补充协议的公告》。 

2.议案表决结果: 

普通股同意股数 95,690,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 71.10%;反对股数 877,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%;弃 权股数 38,025,341 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 28.25%。 

3.回避表决情况 

本议案不存在需回避表决的情况。 


三、律师见证情况 

(一)律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所 

(二)律师姓名:庄丹丽、张晚 

(三)结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 *法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 


 四、备查文件目录 

《罗顿发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》 


罗顿发展股份有限公司 

董事会 

2023 年 10 月 24 日


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